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银亿股份:因涉嫌信息披露违法违规,被中国证监会立案调查

9月15日,因母公司占用超过22亿元资金而陷入流动性危机的伊尹有限公司(st伊尹,000981.sz)宣布,已收到中国证监会的调查通知。中国证券监督管理委员会决定对该公司展开调查,因为它涉嫌非法披露信息。

同时,中国证监会分别向宁波伊尹控股有限公司的实际控制人和董事长熊徐强、副董事长张明海、副董事长兼首席执行官郁芳、董事兼首席执行官王德印和首席财务官李春儿发出《调查通知书》,对上述人员进行调查。

同一天,伊尹股票宣布宁波伊尹控股公司正在用其资产偿还债务。它计划使用其全资子公司宁波聚艺佳电子有限公司持有的宁波普里兹西斯电子有限公司的100%股权,作为支付4240.32亿元人民币的一部分。9月11日,交易完成。交易完成后,伊尹全资子公司浙江银豹五莲科技有限公司持有宁波伊尹子公司宁波普利斯电子有限公司100%的股权,间接持有宁波康强电子有限公司19.72%的股权然而,在公告开始时,深交所向伊尹股票发出了一封关注信。

根据2018年年报和2019年半年度报告,伊尹股票净利润分别为-5.73亿元和-2.19亿元。如果2019年净利润最终为负,更名后的圣伊尹伊尹股票将触及退市风险警告。

熊徐强,前宁波首富,伊尹集团实际控制人,伊尹控股的法定代表人,在2018年中国胡润富豪榜上排名第95位,价值295亿元。伊尹的主要业务分为高端制造(汽车动力总成业务和汽车气囊气体发生器业务)和房地产。据官方网站报道,伊尹集团成立于1994年,总部位于宁波,最初是一家房地产公司。伊尹集团2017年实现销售收入783亿元,利税40多亿元。

控股股东仍有19.36亿元资金

8月24日,伊尹股份披露了《关于控股股东以资产及关联交易偿还债务的公告》。关联交易公告显示,伊尹股份控股股东宁波伊尹控股及其关联方已偿还占用资金1.4亿港元(折合人民币1230.56亿元)和1.884276亿元,余额19.3629亿元。宁波伊尹控股有限公司计划利用其全资子公司宁波聚艺佳电子有限公司持有宁波普里兹西斯电子有限公司100%的股权,抵消总额4240.32亿元的部分。

普华永道持有的唯一资产是宁波康强电子有限公司的74,092,000股,目前处于质押和冻结状态,有被质权人处置的风险。同时,该交易可能导致个人结算。

相关公告显示,如果本次交易完成后,普华永道当前担保事项涉及的本金不能全部清偿或担保不能全部解除,可能会出现公司向宁波伊尹控股及其关联方提供相关担保的情况。预计公司相关对外担保金额可能增加5.56579亿元,其中康强电子股份有限公司提供的质押担保金额为5.16657亿元,普华永道提供的担保金额为4000万元。

8月26日,深交所向伊尹发出了一封关注信。白银亿股需要解释相关问题。

康强电子股票质押担保的相关债务到期无法偿还的,相关股份的处置顺序、处置流程、股份处置或处置资金的分配顺序;如果交易构成个别清算,上市公司以外的其他普通债权人是否有权获得康强电子股份的赔偿,伊尹股份在该级别的债权人中是否具有清算优先权。

如果上述股份在交易完成后全部处置,其他债权人有权获得相关股份的还款并要求行使相关权利,对于伊尹股份控股股东资产抵债的进度和资金占用结算的影响,资产抵债金额4.24亿元是否会再次计入资金占用余额,宁波伊尹控股是否会对该部分占用资金进行追加补偿?相关事宜是否会影响宁波伊尹控股及其母公司伊尹集团的破产重组进程。

上述关联交易可能构成个人结算。重整申请被受理,管理人申请撤销上述交易,且上述交易不符合豁免条件的,有被人民法院撤销的风险。上述关联交易是否存在被人民法院违反《破产法》撤销或认定无效的风险,或者在宁波伊尹控股和伊尹集团进入破产重组程序后被相关管理人依法收回的风险。如果被撤销或被视为无效,4.24亿元的资本抵销是否会转回资本占用余额,宁波伊尹控股是否会对这部分资本占用余额进行追加补偿,伊尹控股将如何处理后续相关事宜。

深交所要求伊尹证券交易所具体规定从法院收到债权人的破产重整申请到法院作出受理裁决的审批和备案程序,以及法院作出受理裁决后的后续程序和相关安排。这表明宁波伊尹控股和伊尹集团的破产重组进程是否存在实质性障碍。

人民法院尚未正式受理重整申请。

深交所要求伊尹在8月29日前提交解释性材料。

伊尹股份于8月29日宣布,已申请延期至2019年8月31日,以回复《关注函》中涉及的问题,并最终于9月2日发布公告。

伊尹股份表示,上述资本占用余额19.3629亿元不包括资本占用利息,因为伊尹控股及其关联方目前正处于偿还资本占用本金的阶段。本金偿还完毕后,他们将与宁波伊尹控股公司协商确定与资本占用利息相关的事宜。

宁波伊尹控股伊尹集团于2019年6月14日向宁波市中级人民法院提出司法重组申请。截至答辩日,人民法院尚未正式受理重整申请,也未收到法院认为存在重大障碍的通知。如果伊尹控股/伊尹集团的重组申请被受理,且该交易最终被人民法院撤销,则伊尹控股和伊尹集团进入重组程序后,相关管理人员有收回该交易的风险。

到目前为止,百里茜持有的74,092,080股康强电子股份由交易银行质押。宁波伊尹控股向交易银行借了4亿元人民币,这笔钱已于2019年3月到期。授信提用人已向交易银行借款共计1166.579亿元,自2018年12月至2019年4月逾期未还。截至2019年5月31日,上述被担保方应支付交易银行债务本息共计5444.329亿元。

目前,自2019年5月10日起至2022年5月9日止,普华永道持有的所有康强电子股份均已被深圳市福田区人民法院依法冻结。迄今为止,普里西和伊尹控股等相关方尚未收到任何法律文件。

伊尹股份表示,根据《物权法》和《民事诉讼法》的规定,当债务人不履行到期债务时,质权人可以与出质人协商将质押财产转换为货币,也可以优先获得拍卖或变卖质押财产所得的赔偿。由于这些股份只有一个质权人,因此不存在处置顺序和资金分配问题。鉴于百里茜持有的康强电子所有股份均已质押给交易银行,交易银行将优先偿还质押股份。只有当质押股份的处置价值在清偿交易银行所有债务后仍为剩余时,剩余价值才被视为百里茜的财产。

根据公告,普里西5月31日的净资产为-4175.224亿元。按资产法计算,其长期股权投资价值为10649.925亿元,估计增值9006.299亿元,增值率为547.95%。基准日前20个交易日的平均收盘价为14.39元,截至8月23日的收盘价为13.78元。如果使用8月23日的收盘价,康强电子评估的价值将减少4514.56万元。

伊尹股票表示,康强电子股票价格的波动可能导致priscix随后的减值。如果priscix发生减值,且减值后的价值低于减值测试年度结束时的累计赔偿金额,银豹五莲有权选择要求宁波聚艺佳和担保人履行余额赔偿义务、回购或其他支付义务。如果该交易构成个人结算并最终被取消,普华永道的股权将继续由原股东持有。

存在除名的风险

2016年至2017年,伊尹集团完成收购爱尔诗、伊利芙和邦奇三家汽车零部件公司后,大规模进入汽车零部件行业。然而,收购金额已部分占用22.47亿元银股。伊尹集团在汽车行业的巨额资本投资以及由于国内汽车制造商销售疲软导致的汽车零部件生产和销售下降,已使伊尹集团陷入流动性危机。

今年4月30日,伊尹股份发出“关于公司控股股东及其关联方资本占用和公司股份停牌引发的其他风险的提醒通知”。5月6日,自伊尹股票开盘以来,其他风险预警也开始实施。股票的简称从“伊尹股票”改为“圣伊尹股票”。

今年6月14日,伊尹母公司伊尹集团有限公司和控股股东宁波伊尹控股有限公司向浙江省宁波市中级人民法院申请破产重整。伊尹控股当时表示,自2019年以来,伊尹集团和伊尹控股一直面临流动性危机。虽然他们已经尽力制定相关计划,通过各种方式化解债务风险,但仍无法完全摆脱流动性危机。自那以后,伊尹股票一再报告债务违约。

2019年1月至6月,伊尹股票营业收入38.61亿元,同比下降11.66亿元,下降23.20%。上市公司股东应占净利润为-2.19亿元,同比下降9.03亿元,下降132.12%。

根据半年度报告,伊尹股票一年内到期的非流动负债约为58.28亿元,同比增长7.58%。经营活动净现金流量7.696亿元,同比下降43.16%。贷款偿还率和利息偿还率分别为31.82%和44.8%。

7月3日,伊尹股份最大股东宁波嵊州投资有限公司全部9226.11132亿股被司法机关冻结36个月。

截至8月31日,累计到期未偿债务42.57亿元,其中逾期公司债券本金18亿元。

此外,2018年伊尹股份上市公司股东应占净利润为-5.73亿元,2019年1-6月伊尹股份上市公司股东应占净利润为-2.19亿元。

如果伊尹股票2019年归属于上市公司股东的经审计净利润仍为负,深交所可能会从2019年年报披露的下一个交易日起警告伊尹股票退市风险。(根据《股票上市规则》(2018年11月修订),如果上市公司最近两个会计年度的经审计净利润连续为负或最近两个会计年度的净利润因追溯性重述而连续为负,深交所有权对其股票交易退市风险发出警告。)


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